FBI hat mit eigener Honeypot-Kryptowährung Manipulatoren enttarnt

Die US-Bundespolizei FBI hat eine eigene Kryptowährung geschaffen. Dies erfolgte im Rahmen einer Untersuchung zu Preismanipulationen auf Kryptomärkten, wie die US-Regierung jetzt bekannt gab. Das System beruht auf der Technologie von Ethereum.

Market-Maker im Visier

Laut den Behörden wurden die Token als NexFundAI bezeichnet und mithilfe von "kooperierenden Zeugen" entwickelt. Diese ungewöhnliche Maßnahme führte später zu umfangreichen Ermittlungen und Anklagen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erhob unter anderem Anklage gegen drei sogenannte "Market-Maker" sowie neun weitere Personen. Ihnen wird vorgeworfen, durch Manipulation den Preis bestimmter Krypto-Assets künstlich in die Höhe getrieben zu haben.

Das US-Justizministerium klagte zudem 18 Personen und Organisationen wegen "weitverbreiteten Betrugs und Manipulationen" in den Kryptomärkten an. Den Angeklagten wird vorgeworfen, falsche Behauptungen über ihre Kryptowährungen verbreitet und sogenannte "Wash Trades" durchgeführt zu haben.


Bei dieser Praxis handelt es sich um fingierte Transaktionen, die den Anschein eines aktiven Marktes erwecken sollen. Drei der involvierten Market-Maker - ZMQuant, CLS Global und MyTrade - sollen in Wash Trades involviert gewesen sein oder diese im Auftrag von NexFundAI ausgeführt haben, ohne zu wissen, dass dieser Token vom FBI erstellt wurde.

"Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine moderne Variante klassischer Finanzkriminalität", erklärte Jodi Cohen, die für den Fall zuständige FBI-Sonderbeauftragte in Boston. Durch die Ermittlungen sei es gelungen, Anklage gegen die Führung von vier Kryptowährungsunternehmen sowie mehrere Market-Maker und deren Mitarbeiter zu erheben. Ihnen wird vorgeworfen, ehrliche Investoren um Millionen von Dollar betrogen zu haben.

Frei heraus

Die Beschuldigten waren dabei nicht einmal besonders dezent. Ein Market-Maker namens Liu Zhou, der für MyTrade tätig war, soll gegenüber den Förderern von NexFundAI behauptet haben, sein Unternehmen sei besser als die Konkurrenz, da sie den sogenannten "Pump and Dump"-Prozess kontrollieren und Insiderhandel leicht durchführen könnten.

Laut eines FBI-Sprechers gab es nur begrenzte Handelsaktivitäten mit dem FBI-Token. In einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte Joshua Levy, der amtierende US-Staatsanwalt für Massachusetts, dass der Handel mit dem Token eingestellt wurde. Das US-Justizministerium sicherte bisher 25 Millionen Dollar an "betrügerischen Erträgen", die an die geschädigten Investoren zurückgegeben werden sollen.


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